一瓶水编织的45亿元“庞氏骗局”

阅读:   时间: 2018/1/10 10:29:40  【打印】  【关闭

庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”,简言之就是利用新投资人的钱,向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。



资料图

1月8日,杭州滨江警方通报一起类似“庞氏骗局”的特大非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人石某、洪某等人,以让会员既得到健康又能获得财富为由,招徕投资者在其注册控制的电商平台,投资购买黄金一号冰川水产品并发展下线,在一年半左右的时间里,吸引16.5万余人投资超过45亿元。

近日,随着主要犯罪嫌疑人的相继落网,该骗局也逐渐浮出水面。

跨年夜,警方抓捕最后一名主犯

2017年12月31日,当大家沉浸在2018年的新年展望和祈福中时,杭州滨江警方踏上了追捕嫌疑人洪某之路。

当晚5点15分,警方来到洪某老家,破门后,嫌疑人洪某被民警从热乎乎的被窝里揪出来时,一脸懵圈。

在台州仙居被抓获的洪某,正是滨江警方正在办理的特大非法吸收公众存款案的犯罪团伙骨干之一,他也是该案四名主要嫌疑人中最后一名落网的嫌疑人。

早在2017年8月,杭州滨江警方根据了解到的情况,依法对杭州海买海电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案,并一直着手调查案件。同年10月,警方依法对犯罪嫌疑人、该公司实际控制人石某以及团伙骨干罗某、徐某采取刑事强制措施。

调查发现,2016年上半年起,犯罪嫌疑人石某先后成立浙江慕峰远古健康科技有限公司等多家公司,并以此开展非法吸收公众存款活动。

宣称投资买水可返利,还能成为股东

“加入杭州‘黄金一号’项目,大家都能赚到钱 。”这是石某等人对外宣传的口号。石某对众多投资者称,“黄金一号”项目是为了让会员既得到健康又能获得财富,最终目的是为了打造千亿级别的“二三里到位”平台。


Top